대형 금융사고는 사기(4건)와 배임(2건) 등으로 유발됐다. JB자산운용이 운용하고 KB증권에서 판매된 호주 부동산 사모펀드 'JB호주NDIS' 건이 대표적인 경우다. 국내 펀드를 통해 자금을 조달한 호주 현지 장애인 주택임대사업자 LBA캐피탈이 당초 약속한 부동산 대신 다른 토지를 매입하고, 그 과정에서 대출서류를 허위로 위조한 사건이다. 드러난 금융사고 금액은 1232억원에 달한다.
메이저사이트신탁의 한 직원이 회사의 오래된 법인인감을 도용해 부산의 한 분양형 호텔 투자자들에게 허위 자금관리 약정서를 작성해주고 투자금 508억원을 편취한 사건도 대형 금융사고에 이름을 올렸다. 사설토토 성세환 전 BNK회장과 임직원들이 부산은행을 통해 해운대 엘시티 사업에 300억원대 대출을 제공하면서 담보물 설정 등을 생략한 채 허위로 여신심사서류를 작성한 사건도 포함됐다.
이밖에 모 보험사가 채권보전 등 사문서를 위조해 252억원 규모의 부당 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 제공한 사건, 모 신탁사가 부동산 PF 관련 153억원 규모 허위 대출과 횡령에 휘말린 사건, 모 자산운용사가 부실채권 발생사에 100억원 규모의 대출을 알선해준 사건 등이 있다.
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